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                                                                  永乐高娱乐官网_南通山河农药化工股份有限公司2016年第二次姑且股东大会决策通告


                                                                  文章出处: 作者:永乐高娱乐官网 人气: 8120 次 时间:2018-08-01 16:45


                                                                    证券代码:600389 证券简称:山河股份通告编号:2016-065

                                                                    南通山河农药化工股份有限公司

                                                                    2016年第二次姑且股东大会决策通告

                                                                    本公司董事会及全体董事担保本通告内容不存在任何卖弄记实、误导性告诉可能重大漏掉,并对其内容的真实性、精确性和完备性包袱个体及连带责任。

                                                                    重要内容提醒:

                                                                    ●本次集会会议是否有反对议案:无

                                                                    一、 集会会议召开和出席环境

                                                                    (一) 股东大会召开的时刻:2016年9月26日

                                                                    (二) 股东大会召开的所在:南通金陵能达旅馆(南通市经济技能开拓区星湖街区A区28号)

                                                                    (三) 出席集会会议的平凡股股东和规复表决权的优先股股东及其持有股份环境:

                                                                    ■

                                                                    (四) 表决方法是否切合《公司法》及《公司章程》的划定,大会主持环境等。

                                                                    本次股东大会由公司董事会召集,现场集会会议由董事长薛健老师主持,集会会议回收现场投票与收集投票相团结的表决方法,大会的关照、召开、表决方法切合《公司法》及《公司章程》的划定。

                                                                    (五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席环境

                                                                    1、 公司在任董事9人,,出席6人,董事程晓曦、秦晋克、杜永朝老师因事变缘故起因未能出席本次股东大会;

                                                                    2、 公司在任监事3人,出席2人,监事顾伟华密斯因事变缘故起因未能出席本次股东大会;

                                                                    3、 董事会秘书、财政总监出席本次集会会议。

                                                                    二、 议案审议环境

                                                                    (一) 非累积投票议案

                                                                    1、 议案名称:关于调解2016年过活常关联买卖营业的议案(与公司第一大股东及其关联企业)

                                                                    审议功效:通过

                                                                    表决环境:

                                                                    ■

                                                                    (二) 涉及重大事项,5%以下股东的表决环境

                                                                    ■

                                                                    (三) 关于议案表决的有关环境声名

                                                                    第1项议案为关联买卖营业议案,公司第一大股东中化国际(控股)股份有限公司所持86,684,127股回避表决。

                                                                    三、 状师见证环境

                                                                    1、 本次股东大会鉴证的状师事宜所:广东宽大状师事宜所

                                                                    状师:陈育芳状师、李克俭状师

                                                                    2、 状师鉴证结论意见:

                                                                    公司2016年第二次姑且股东大会的召集、召开措施切合《公司法》、《证券法》、《股东大会法则》及《公司章程》的划定,出席集会会议职员的资格正当有用,本次股东大会的表决措施正当有用。

                                                                    四、 备查文件目次

                                                                    1、 经与会董事和记录人具名确认并加盖董事会印章的股东大会决策;

                                                                    2、 经鉴证的状师事宜所主任具名并加盖公章的法令意见书。

                                                                    南通山河农药化工股份有限公司

                                                                    2016年9月27日THE_END

                                                                  进入【新浪财经股吧】接头



                                                                  上一篇:岂容“红顶中介”揩走改革红利(图) 下一篇:南通富士通微电子股份有限公司通告(系列)