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                                                                  永乐高娱乐官网_北京圣博润高新技能股份有限公司第一届董事会第五次集会会议决策通告


                                                                  文章出处: 作者:永乐高娱乐官网 人气: 879 次 时间:2018-04-20 22:44


                                                                  股份简称:圣博润 股份代码:430046 通告编码:2009—009

                                                                  北京圣博润高新技能股份有限公司第一届董事会第五次集会会议决策通告暨召开2009年第二次姑且股东大会的关照

                                                                  本公司及董事会全体成员担保通告内容的真实、精确和完备,不存在卖弄记实、误导性告诉可能重大漏掉。

                                                                  一、集会会议召开环境

                                                                  北京圣博润高新技能股份有限公司(以下简称“公司()关于召开第一届董事会第五次集会会议的关照已于2009年6月9日以电子邮件的情势向列位董事发出。

                                                                  集会会议于2009年 6月15日上午10:00在公司集会会议室召开。集会会议由董事长孟

                                                                  岗主持,本次董事会应出席集会会议的董事5人,现实出席董事5人。集会会议的召开切合《公司法》及《公司章程》的相干划定,所作决策正当有用。

                                                                  二、集会会议议案及表决环境

                                                                  集会会议以现场记名投票表决的方法,审议通过了以下议案:

                                                                  1、《关于修改公司章程的议案》

                                                                  首要内容:

                                                                  章程104条原为:

                                                                  股份公司设总司理1名、副总司理6名、财政司理1名、技能总监1名。上述职员及董事会秘书为公司的高级打点职员。总司来由董事会聘用或解聘。董事可受聘兼任总司理、副总司理可能其他高级打点职员,但兼任总司理、副总司理可能其他高级打点职员职务的董事不得高出公司董事总数的1/2。在公司控股股东、现实节制人单元接受除董事以外其他职务的职员,不得接受公司的高级打点职员。

                                                                  章程104条修改为:

                                                                  股份公司设总司理1名、副总司理6名、财政司理1名。上述职员及董事会秘书为公司的高级打点职员。总司来由董事会聘用或解聘。董事可受聘兼任总司理、副总司理可能其他高级打点职员。在公司控股股东、现实节制人单元接受除董事以外其他职务的职员,不得接受公司的高级打点职员。

                                                                  表决功效:

                                                                  赞成票数为5票;阻挡票数为0票;弃权票数0票。

                                                                  该项议案尚需颠末2009年第二次姑且股东大会的审议。

                                                                  2、《关于发起召开2009年第二次姑且股东大会的议案》

                                                                  表决功效:

                                                                  赞成票数为5票;阻挡票数为0票;弃权票数0票。

                                                                  三、2009年第二次姑且股东大会关照如下:

                                                                  (一)集会会议时刻:2009年6月30日上午10:00

                                                                  (二)集会会议所在:北京市海淀区知春路56号西区中航科技大厦三层东南侧内北室公司集会会议室

                                                                  (三)集会会议召集人:公司董事会

                                                                  (四)召开方法:现场投票

                                                                  (五)参会职员:

                                                                  1、公司全体股东或其委托署理人。

                                                                  2、公司董事、监事、高级打点职员

                                                                  3、公司礼聘的见证状师

                                                                  (六)集会会议审议事项:

                                                                  《关于修改公司章程的议案》

                                                                  (七)集会会议挂号事项:

                                                                  1、挂号时刻:2009年6月29日

                                                                  上午:9:00至11:00下战书:13:00至17:00

                                                                  2、挂号方法:

                                                                  出席集会会议的股东应持以下文件治理挂号:股东持本人身份证、股东账户卡和持股凭据;由署理人代表小我私人股东出席本次集会会议的,应出示委托人身份证(复印件)、有委托人亲笔签定的授权委托书、股东账户卡和持股凭据和署理人本人身份证;股东可以信函、传真及上门方法挂号,公司不接管电话方法挂号。(授权委托书请见附件)

                                                                  (八)会务接洽:

                                                                  接洽人:张彬

                                                                  地点:北京市海淀区知春路56号西区中航科技大厦三层东南侧内北室公

                                                                  司集会会议室

                                                                  邮编:100086

                                                                  接洽电话:010-82133805

                                                                  传真:010-82137982

                                                                  (九)其余:

                                                                  1、集会会议原料备于公司董事会秘书办公室;

                                                                  2、姑且提案请于集会会议召开十日条件交;

                                                                  3、本次股东大会会期半天,出席集会会议的股东食宿、交通用度自理;

                                                                  4、授权委托书复印或按以下名目(附件)廉价均有用。

                                                                  特此通告!

                                                                  附:授权委托书样本

                                                                  北京圣博润高新技能股份有限公司

                                                                  二零零九年六月十六日

                                                                  授权委托书

                                                                  本人作为北京圣博润高新技能股份有限公司的股东,兹全权委托____老师/密斯出席公司于2009年6月30日召开的2009年第二次姑且股东大会,并对集会会议议案利用表决权。

                                                                  委托人对审议事项“赞成、弃权、阻挡”的指示:

                                                                  序号议案赞成弃权阻挡

                                                                  1《关于修改公司章程的议案》

                                                                  假如委托人(公司股东)对审议事项不作详细指示,受托人是否可以按本身的意

                                                                  思表决:是□、否□

                                                                  本授权委托的有用期:自本授权委托书签定之日至本次股东大会竣事。

                                                                  委托人署名:受托人署名:

                                                                  委托人身份证号码:受托人身份证号码:

                                                                  委托人股东账号:

                                                                  委托人持股数额:

                                                                  委托日期:二零零九年代日



                                                                  上一篇:没有了 下一篇:第十五届上海教诲展览会新期间美育展将于16日至18日进行