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                                                                  永乐高娱乐官网_南通四方冷链设备股份有限公司2017年第一次姑且股东大会决策通告


                                                                  文章出处: 作者:永乐高娱乐官网 人气: 8187 次 时间:2018-08-01 16:45


                                                                    原问题:南通四方冷链设备股份有限公司2017年第一次姑且股东大会决策通告

                                                                    证券代码:603339 证券简称:四方冷链通告编号:2017-017

                                                                    南通四方冷链设备股份有限公司

                                                                    2017年第一次姑且股东大会决策通告

                                                                    本公司董事会及全体董事担保本通告内容不存在任何卖弄记实、误导性告诉可能重大漏掉,并对其内容的真实性、精确性和完备性包袱个体及连带责任。

                                                                    重要内容提醒:

                                                                    ●本次集会会议是否有反对议案:无

                                                                    一、 集会会议召开和出席环境

                                                                    (一) 股东大会召开的时刻:2017年3月8日

                                                                    (二) 股东大会召开的所在:南通四方冷链设备股份有限公司集会会议室

                                                                    (三) 出席集会会议的平凡股股东和规复表决权的优先股股东及其持有股份环境:

                                                                    ■

                                                                    (四) 表决方法是否切合《公司法》及《公司章程》的划定,大会主持环境等。

                                                                    本次集会会议的召开切合《中华人民共和国公司法》和公司章程的有关划定。集会会议由公司董事会认真召集,公司董事长黄杰老师主持集会会议。

                                                                    (五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席环境

                                                                    1、 公司在任董事9人,,出席6人,董事朱祥老师、独立董事杨一凡老师、独立董事李昌莲密斯因事变缘故起因未能出席集会会议。

                                                                    2、 公司在任监事3人,出席3人。

                                                                    3、 董事会秘书黄鑫颖出席了集会会议;其他相干高级打点职员列席了集会会议。

                                                                    二、 议案审议环境

                                                                    (一) 非累积投票议案

                                                                    1、 议案名称:关于《首限期制性股票鼓励打算(草案)》及其择要的议案

                                                                    审议功效:通过

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                                                                    ■

                                                                    2、 议案名称:关于《首限期制性股票鼓励打算实验观察打点步伐》的议案

                                                                    审议功效:通过

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                                                                    ■

                                                                    3、 议案名称:关于提请股东大会授权董事会治理公司首限期制性股票鼓励打算有关屎的议案

                                                                    审议功效:通过

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                                                                    ■

                                                                    4、 议案名称:关于修订公司章程并治理工商挂号的议案

                                                                    审议功效:通过

                                                                    表决环境:

                                                                    ■

                                                                    (二) 涉及重大事项,5%以下股东的表决环境

                                                                    ■

                                                                    (三) 关于议案表决的有关环境声名

                                                                    无

                                                                    三、 状师见证环境

                                                                    1、 本次股东大接见证的状师事宜所:通力状师事宜所

                                                                    状师:孔不凡、骆沙舟

                                                                    2、 状师见证结论意见:

                                                                    本次集会会议的召集、召开措施切合有关法令礼貌及公司章程的划定;出席本次集会会议职员资格、本次集会会议召集人资格均正当、有用;本次集会会议的表决措施切合有关法令礼貌及公司章程的划定,本次集会会议的表决功效正当、有用。

                                                                    四、 备查文件目次

                                                                    1、 经与会董事和记录人具名确认并加盖董事会印章的股东大会决策;

                                                                    2、 经见证的状师事宜所主任具名并加盖公章的法令意见书;

                                                                    南通四方冷链设备股份有限公司

                                                                    2017年3月9日THE_END

                                                                  进入【新浪财经股吧】接头



                                                                  上一篇:南通英华制药股份有限公司通告(系列) 下一篇:洪泰基金投资南昌一科技企业 区块链+人工智能远景看好