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                                                                  永乐高娱乐官网_南通英华制药股份有限公司通告(系列)


                                                                  文章出处: 作者:永乐高娱乐官网 人气: 8177 次 时间:2018-08-01 16:45


                                                                  证券代码:002349证券简称:英华制药通告编号:2012-022

                                                                  南通英华制药股份有限公司

                                                                  第二届董事会第十六次集会会议决策通告

                                                                  公司及董事会全体成员担保通告内容真实、精确和完备,并对通告中的卖弄记实、误导性告诉可能重大漏掉包袱责任。

                                                                  南通英华制药股份有限公司(以下简称“公司”、“本公司”、“英华制药”)第二届董事会第十六次集会会议关照于2012年5月7日以传真、专人送达、邮件等情势发出,集会会议于2012年5月17日(礼拜四)在公司集会会议室以现场加通信方法召开,集会会议应出席董事9名,现实出席董事9名。集会会议的召开切合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关划定,集会会议的召集、召开正当有用。集会会议由董事长朱春林老师主持。

                                                                  本次集会会议审议通过了以下议案:

                                                                  1、审议通过了《关于投资收购大丰兄弟制药有限公司100%股权的议案》,具体内容见2012年5月19日《证券时报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)《对外投资通告》。

                                                                  表决功效:9票同意;0票弃权;0票阻挡。

                                                                  2、审议通过了《关于公司改名为“英华制药团体股份有限公司”并创立英华制药团体的议案》,公司已有多个子公司,为促进各子公司之间的和谐运作和资源的整合设置,拟以南通英华制药股份有限公司作为团体母公司创立英华制药团体,同时将南通英华制药股份有限公司改名为“英华制药团体股份有限公司”,公司证券简称(英华制药)和股票代码(002349)保持稳固。同时授权公司打点层治理相干工商改观挂号事件。

                                                                  团体成员(子公司)环境:

                                                                  序号

                                                                  企业名称

                                                                  注册成本(万元)

                                                                  母公司出资比例

                                                                  1

                                                                  南通药业有限公司

                                                                  950

                                                                  99.91%

                                                                  2

                                                                  英华制药亳州康普有限公司

                                                                  10,000

                                                                  67%

                                                                  3

                                                                  上海苏通生物科技有限公司

                                                                  500

                                                                  80%

                                                                  4

                                                                  南通季德胜中药研究全部限公司

                                                                  60

                                                                  100%

                                                                  5

                                                                  江苏森萱医药化工有限公司

                                                                  5,600

                                                                  51%

                                                                  赞成将该议案提交公司2012年第一次姑且股东大会审议。

                                                                  表决功效:9票同意;0票弃权;0票阻挡。

                                                                  3、审议通过了《关于修改<公司章程>的议案》,《公司章程》修改内容详见附件。同时授权公司打点层举办响应的工商注册挂号改观。

                                                                  赞成将该议案提交公司2012年第一次姑且股东大会审议。

                                                                  表决功效:9票同意;0票弃权;0票阻挡。

                                                                  4、审议通过了《关于召开2012年第一次姑且股东大会的议案》,公司拟于2012年6月8日召开2012年第一次姑且股东大会,审议上述议案中需提交股东大会审议的议案。《关于召开2012年第一次姑且股东大会的关照》全文详见巨潮资讯网,并同时登载于2012年5月19日《证券时报》。

                                                                  表决功效:9票同意;0票弃权;0票阻挡。

                                                                  特此通告。

                                                                  南通英华制药股份有限公司董事会

                                                                  2012年5月19日

                                                                  附件:

                                                                  《公司章程》修改条款

                                                                  一、2011年度权益分配注册成本、总股本增进修改章程

                                                                  1、《公司章程》第六条原文为:“公司注册成本为人民币10000万元。”

                                                                  现修改为:“公司注册成本为人民币20000万元。”。

                                                                  2、《公司章程》第十九条原文为:“公司股份所有为平凡股,共计10000万股。”

                                                                  现修改为:“公司股份所有为平凡股,共计20000万股。”

                                                                  二、公司名称改观修改公司章程

                                                                  鉴于公司名称改观议案经董事会审议通过,公司章程将做响应改观。

                                                                  1、《公司章程》第四条原文为:“公司注册名称:中文全称:南通英华制药股份有限公司”

                                                                  现修改为:“公司注册名称:中文全称:英华制药团体股份有限公司”

                                                                  2、《公司章程》首页及落款中的公司名称一并由“南通英华制药股份有限公司”修改为“英华制药团体股份有限公司”。

                                                                  证券代码:002349证券简称:英华制药通告编号:2012-023

                                                                  南通英华制药股份有限公司

                                                                  对外投资通告

                                                                  本公司及董事会全体成员担保通告内容真实、精确和完备,并对通告中的卖弄记实、误导性告诉可能重大漏掉包袱责任。

                                                                  一、对外投资概述

                                                                  1、 对外投资根基环境

                                                                  南通英华制药股份有限公司(以下简称“英华制药”、“公司”)为开辟市场,探求新的利润增添点,拟从事维生素B1的出产、贩卖营业,今朝拥有硝酸硫胺及维生素B1的药品核准文号,大丰兄弟制药有限公司(以下简称“兄弟制药”)拟从事医药级维生素B1的出产、贩卖,为充实操作相干资源,公司于2012年5月17日与兄弟科技股份有限公司(以下简称“兄弟科技”)签署了《股权转让协议》,公司拟以自有资金按股权评估代价人民币9,971,197.18元收购兄弟科技所持有的兄弟制药100%股权。收购完成后,英华制药拥有兄弟制药100%股权,兄弟制药成为英华制药全资子公司,纳入英华制药归并报表范畴。

                                                                  2、审批措施

                                                                  本次对外投资已经公司第二届董事会第十六次董事会审议通过,本次对外投资无需公司股东大会核准。

                                                                  3、本次对外投资事项不组成关联买卖营业,也不组成《上市公司重大资产重组打点步伐》划定的重大资产重组举动。

                                                                  二、买卖营业对方的根基环境

                                                                  1、 名称:兄弟科技股份有限公司

                                                                  2、 设立时刻:2001年3月19日

                                                                  3、 企业范例:股份有限公司(上市)

                                                                  4、 策划范畴:出产维生素(Ⅰ)(Ⅱ):维生素K3、二甲基嘧啶醇亚硫酸甲萘醌、亚硫酸氢烟酰胺甲萘醌,出产维生素(Ⅰ):烟酸、烟酰胺,(饲料添加剂出产容许证有用期至2016年1月27日止);维生素(Ⅱ):盐酸硫胺(VB1)、硝酸硫胺(VB1)的出产(饲料添加剂出产容许证有用期至2013年1月13日);食物添加剂的出产(凭有用容许证策划)。一样平常策划项目:皮革化工产物的技能研究、技能开拓及技能咨询处事;化工产物(不含伤害化学品和易制毒化学品)、建材、装饰原料、日用百货的贩卖;策划收支口营业(上述策划范畴不含国度法令礼貌划定榨取、限定和容许策划的项目)。

                                                                  5、 注册地点:浙江省海宁市周王庙镇联民村蔡家石桥3号

                                                                  6、 法定代表人:钱志达

                                                                  7、 注册成本:人民币一亿零六百七十万元

                                                                  8、 企业法人业务执照注册号码:330400000007042

                                                                  兄弟科技股票已在深圳证券买卖营业所中小板上市买卖营业(股票简称:兄弟科技,股票代码:002562)。

                                                                  三、买卖营业标的的根基环境

                                                                  1、 名称:大丰兄弟制药有限公司

                                                                  2、 设立时刻:2011年4月26日

                                                                  3、 企业范例:有限公司(法人独资)私营

                                                                  4、 策划范畴:容许策划项目:质料药(硝酸硫胺、维生素B1)制造。一样平常策划项目:无。

                                                                  5、 注册地点:大丰市海洋经济开拓区南区纬二路南侧

                                                                  6、 法定代表人:钱志达

                                                                  7、 注册成本:人民币1,000万元

                                                                  8、 企业法人业务执照注册号码:320982000160684

                                                                  9、 股权布局:兄弟科技持有100%股权。

                                                                  (注:公司本次收购兄弟制药完成后,股权布局为公司持股100%。)

                                                                  10、财政状况:

                                                                  按照具有证券营业天资的天健管帐师事宜所出具的天健审(2012)4162号审计陈诉,,截至2012年4月30日,兄弟制药资产环境如下:

                                                                  单元:元

                                                                  项目

                                                                  期末金额

                                                                  期初数

                                                                  钱币资金

                                                                  71,197.18

                                                                  9,971,875.22

                                                                  其他应收款

                                                                  9,900,000.00

                                                                  0.00

                                                                  活动资产合计

                                                                  9,971,197.18

                                                                  9,971,875.22

                                                                  资产总计

                                                                  9,971,197.18

                                                                  9,971,875.22

                                                                  总欠债

                                                                  0.00

                                                                  0.00

                                                                  净资产

                                                                  9,971,197.18

                                                                  9,971,875.22

                                                                  截至2012年4月30日,兄弟制药欠债和全部者权益环境如下:

                                                                  单元:元

                                                                  项目

                                                                  期末金额

                                                                  上期金额

                                                                  欠债合计

                                                                  0.00

                                                                  0.00

                                                                  实劳绩本

                                                                  10,000,000.00

                                                                  10,000,000.00

                                                                  未分派利润

                                                                  -28,802.82

                                                                  -28,124.78

                                                                  全部者权益合计

                                                                  9,971,197.18

                                                                  9,971,875.22

                                                                  兄弟制药2012年1-4月、2011年利润心环境如下:

                                                                  单元:元

                                                                  项目

                                                                  2012年1-4月

                                                                  2011年

                                                                  一、业务总收入

                                                                  减: 业务总本钱

                                                                  业务税金及附加

                                                                  贩卖用度

                                                                  打点用度

                                                                  2,110.00

                                                                  32,815.92

                                                                  财政用度

                                                                  -1,431.96

                                                                  -4,691.14

                                                                  资产减值丧失

                                                                  加:公允代价变换收益(丧失以“-”号填列)

                                                                  投资收益(丧失以“-”号填列)

                                                                  个中:春联营企业和合营企业的投资收益

                                                                  二、业务利润(吃亏以“-”号填列)

                                                                  -678.04

                                                                  -28,124.78

                                                                  加:业务外收入

                                                                  减:业务外支出

                                                                  个中:非活动资产处理丧失

                                                                  三、利润总额(吃亏总额以“-”号填列)

                                                                  -678.04

                                                                  -28,124.78

                                                                  减:所得税用度

                                                                  四、净利润(净吃亏以“-”号填列)

                                                                  -678.04

                                                                  -28,124.78



                                                                  上一篇:四方冷链公司章程 下一篇:南通四方冷链设备股份有限公司2017年第一次姑且股东大会决策通告